美国移民及海关执法局(隶属于美国国土安全部的执法机构)

美国移民及海关执法局（英文名：U.S. Immigration and Customs Enforcement，英文简称：ICE）成立于2003年，是由美国国土安全部依据美国《国土安全法案》整合了前美国海关总署和移民归化局的调查和内部执法部门等，组成的新的执法机构，主要任务是通过刑事调查和执行移民法减轻跨国威胁，保护国家、社会、合法移民、贸易、旅行和金融系统安全。美国移民及海关执法局总局位于华盛顿哥伦比亚特区第12西南大街500号，并在美国国内外开设400多个办事处，拥有2万多名执法人员和保障队伍，运作的年度预算约为80亿美元。现任代理局长是卡莱布·维泰洛。

2003年，移民和海关执法局拘留与遣返行动办公室组建了首批八个追捕行动小组。2006年1月4日，朱莉·L·迈尔斯成为移民与海关执法局助理部长。2007年3月31日，移民与海关执法局更名为美国移民与海关执法局。2008年11月，美国移民及海关执法局迁至位于华盛顿哥伦比亚特区西南部的新总部大楼——波托马克中心北楼。2010年6月，美国移民及海关执法局将拘留和递解事务办公室更名为执法和递解事务办公室，并将调查办公室更名为国土安全调查局。2012年，美国移民及海关执法局逃犯追捕行动小组全年共抓获37371名逃犯，这是其单一年度抓获逃犯数量最多的一次。2013年9月11日，美国移民及海关执法局推出智能手机应用程序，用于定位性侵犯者，从性虐待和性剥削中解救儿童。2016年12月，美国移民及海关执法局宣布，在2016年逮捕了400多名国际逃犯。2022年美国移民及海关执法局逮捕了36685名犯罪嫌疑人，定罪13248项。其跨国犯罪调查小组逮捕了3800名犯罪嫌疑人。2025年1月21日，美国国土安全部宣布，限制使用前总统拜登为让非法移民临时合法进入美国而颁布的入境许可，美国移民与海关执法局将被允许在包括学校和教堂在内的场所及其附近开展执法行动，逮捕非法移民。

历史沿革

成立背景

作为对“9·11”事件的回应，美国国会授权美国移民及海关执法局为同时享有民事和刑事执法权的独特组合体，开展边境管制、海关、贸易和移民等管理工作。

成立

2003年，美国国土安全部依据美国《国土安全法案》整合了前美国海关总署和移民归化局的调查和内部执法部门等，组成了新的美国移民及海关执法局。2003年3月11日，布什总统任命迈克尔·J·加西亚为移民与海关执法局首位助理部长。

发展

2003年，移民和海关执法局拘留与遣返行动办公室组建了首批八个追捕行动小组，他们逮捕了1900名非法居留的非公民，拘留与遣返行动办公室的官员在不到一个月的时间内抓捕了该机构通缉的五名最危险的非公民。同年，移民和海关执法局第一期特工培训班毕业。同时，移民和海关执法局调查办公室启动了“基石”计划，这是一项旨在识别洗钱所用金融系统漏洞的外联行动。调查办公室还发起了“捕食者行动”，这是一项通过打击儿童色情制作者、儿童性旅游者和所有涉及儿童性虐待材料的人员来保护儿童的行动。该机构为“捕食者行动”开通了一条举报热线。移民和海关执法局首席法律顾问办公室针对已知的古巴间谍胡安·埃米利奥·阿波伊，成功获得了驱逐令。

2004年，移民和海关执法局的国家逃犯追捕行动计划新增10个逃犯追捕行动小组，总数达到18个。同时该机构设立了“替代拘留计划”，该计划将技术与个案管理相结合，在允许非公民留在其所在社区的同时，提高他们遵守释放条件的合规性。

2005年，移民和海关执法局成为虚拟全球工作组的董事会成员以及执法部门的主要代表，这是一个由执法机构和私营行业合作伙伴组成的国际联盟，共同致力于打击网络儿童性虐待行为。同时，移民和海关执法局的国家逃犯追捕行动计划新增26个逃犯追捕小组，总数达到44个。他们逮捕了7959名非法滞留的非公民。移民和海关执法局的调查办公室和美国国务院开始在全球范围内开展跨境金融调查培训活动。移民和海关执法局边境执法安全特遣队成立。

2006年1月4日：朱莉·L·迈尔斯成为移民与海关执法局助理部长。同年，移民和海关执法局设立了在逃人员行动支持中心，以提高全国在逃人员行动计划的效率和效果。移民和海关执法局的“马车队行动”启动。这是美国历史上规模最大的一次工地执法行动。

2005年6月30日的驱逐令，移民和海关执法局将35岁的沙特阿拉伯籍公民马吉德·阿尔·马萨里驱逐出境。马萨里属于一个未被指定的恐怖组织。在被捕时，他是西雅图地区的一名计算机安全专家，利用其网络技能从事恐怖活动、煽动仇恨，并为“捍卫合法权利委员会”的恐怖目标推波助澜。马萨里为该组织管理一个网络聊天室，并在其网站上发布“基地”组织的周报。

2007年3月31日，移民与海关执法局更名为美国移民与海关执法局，9月1日，美国移民及海关执法局（ICE）实施电子旅行证件系统。

2008年11月，美国移民及海关执法局（ICE）迁至位于华盛顿哥伦比亚特区西南部的新总部大楼——波托马克中心北楼。

2009年5月12日，约翰·T·莫顿被任命为美国移民及海关执法局助理部长。同年，美国移民及海关执法局执行了美国司法部通过法院下达的对曾是纳粹死亡集中营看守的约翰·德米扬鲁克驱逐至德国的行动。同时，美国移民及海关执法局的网络犯罪中心启动了“德莱戈行动”，捣毁了一个国际恋童障碍团伙，该团伙运营着一个名为“梦想板”的仅限受邀者加入的互联网网站。

2010年6月，美国移民及海关执法局（ICE）将拘留和递解事务办公室更名为执法和递解事务办公室，并将调查办公室更名为国土安全调查局。同年，美国移民及海关执法局设立了管理和行政部门。2010年，由美国海关与边境保护局下属的国土安全调查局牵头的“环太平洋行动”针对一个大型贩毒组织，共起诉24人，缴获超过1.74亿美元现金、3.8吨可卡因以及价值1.79亿美元的财产。

2011年，美国移民及海关执法局启动了“交叉核查行动”，这是一项针对有犯罪前科的非法移民的大规模行动，共逮捕了5343人。同年，美国移民及海关执法局（ICE）成立了人员救援小组，为在海外工作的员工及其家属提供紧急情况规划方面的指导。同年，美国移民及海关执法局的网络犯罪中心启动了受害者身份识别计划，这是其儿童剥削调查部门工作的一部分。

2012年，美国移民及海关执法局（ICE）启动了“刑事非法移民遣返行动”，在国家逃犯追捕行动计划中新增25个逃犯追捕小组，使小组总数达到129个。2012年，美国移民及海关执法局逃犯追捕行动小组全年共抓获37371名逃犯，这是其单一年度抓获逃犯数量最多的一次。

2013年9月11日，美国移民及海关执法局推出智能手机应用程序，用于定位性侵犯者，从性虐待和性剥削中解救儿童。10月，美国移民及海关执法局举行了17名退伍军人的宣誓就职仪式，其中许多人曾在服役期间负伤。这些退伍军人是“打击人口贩卖行动儿童救援队”首届学员班的成员。

2014年3月14日，国土安全部部长任命托马斯·S·温科夫斯基为首席副助理部长。3月24日，美国移民及海关执法局（ICE）发起全国网络安全宣传活动，旨在帮助保护儿童免受网络性侵犯者的侵害。9月，美国移民及海关执法局（ICE）扩大了其智能手机应用程序的覆盖范围，该应用程序旨在定位儿童性侵犯者并解救受害者。10月，美国移民及海关执法局在得克萨斯州逮捕了62名犯罪的非法移民和违反移民法者。12月23日，莎拉·R·萨尔达纳宣誓就任美国移民及海关执法局第四任局长。

2015年4月，美国移民及海关执法局在“野火行动”期间逮捕了976名帮派成员及其同伙。8月14日：美国移民及海关执法局在弗吉尼亚逮捕了一名头号通缉犯沃尔特·安东尼奥·拉里奥斯·埃尔南德斯。

2016年3月，美国移民及海关执法局（ICE）在为期五周、代号为“暗影之火”的行动中逮捕了1133人，其中包括900多名跨国犯罪团伙成员以及与跨国犯罪活动有关的人员，如毒品走私、人口走私、性交易、谋杀和敲诈勒索。6月，美国移民及海关执法局（ICE）与美国法警局逮捕了45名持有国际刑警组织红色通缉令的国际逃犯。12月，美国移民及海关执法局（ICE）宣布，在2016年逮捕了400多名国际逃犯。

2017年1月，美国移民及海关执法局（ICE）宣布，2016年该局逮捕了近2000名人口贩子，并确认了400多名受害者。

2018年3月，美国移民及海关执法局（ICE）在“斗牛士行动”中逮捕了24名跨国犯罪团伙成员，这是以情报为驱动、旨在打击MS-13及其他跨国犯罪团伙在长岛蔓延的统一行动，使得在该行动中被捕人员总数达到475人。同年，美国移民及海关执法局将前纳粹集中营看守雅基夫·帕利杰遣返德国，另外，美国移民及海关执法局在长岛开展“翱翔行动”期间逮捕了32名性犯罪者。

2020年3月，美国移民及海关执法局（ICE）因新冠疫情调整执法策略。10月，美国国土安全部（DHS）成立了由移民和海关执法局（HSI）牵头的人口贩运打击中心（CCHT），旨在充分利用HSI在人口贩运和强迫劳动欺诈调查方面的操作专长，同时采用政府整体协作的方式打击此类犯罪。CCHT的目标是加强调查工作、向公众宣传、支持受害者援助项目、提供专业培训以及拓展合作伙伴关系。

美国移民及海关执法局（ICE）与美国国务院合作，于2021年6月将两件古老的泰国横梁归还泰国；9月将被盗的古代文物归还伊拉克；11月将一批被盗文物归还马里。ICE2021年的调查还导致全球最大的古代艺术品收藏家之一被终身禁止收购古董，这是此类禁令中的首例。11月，23名退伍军人从美国移民及海关执法局“英雄军团计划”毕业。

2022年，美国移民及海关执法局（ICE）下属的执法反应办公室（ERO）向西南边境派遣了约1000名人员，提供空中和地面运输服务，为边境行动部署后勤支持，并协助处理当年在边境遇到的超过220万起案件。移民和海关执法局还投入大量资源，向西南边境派遣了600名特工，并向国际地点增派了300名特工，作为“扩大影响行动”的一部分。这些努力导致了790多起非法活动被捣毁，14000名非法移民被拘捕，1900名罪犯被逮捕，以及价值500万美元的资产和财产被没收。同年，美国移民及海关执法局（HSI）逮捕了36685名犯罪嫌疑人，并获得13248项定罪。其跨国犯罪调查小组逮捕了3800名犯罪嫌疑人。

2024年2月，美国移民及海关执法局(ICE)宣布，作为最近在25个主要城市开展的执法行动的一部分，ICE逮捕了171名未经授权的非公民，他们有谋杀、杀人或袭击儿童等各种犯罪记录。

2024年11月19日，美国公民自由联盟已针对美国移民与海关执法局（ICE）提起诉讼，寻求有关美国用于大规模驱逐计划的航空公司信息。

2024年12月19日，美国移民与海关执法局(ICE)发布的报告显示，美国2024年共遣返271484名非法移民。

2025年1月21日，美国国土安全部宣布，限制使用前总统拜登为让非法移民临时合法进入美国而颁布的入境许可，美国移民与海关执法局（ICE）将被允许在包括学校和教堂在内的场所及其附近开展执法行动，逮捕非法移民。

机构治理

参考资料

组织结构

美国移民及海关执法局隶属于美国国土安全部，直属机构有国会事务办公室、公民权利办公室、武器和战术项目办公室、移民项目评估办公室、合作和参与办公室、法规事务和政策办公室、公共关系办公室等；主要行动部门包括国土安全调查局、执法和驱逐行动局、首席法律顾问办公室、管理和行政局、专业职责办公室。

国土安全调查局

国土安全调查局负责调查、打击跨国犯罪组织和恐怖主义网络，有约10400名员工，其中包括6800多名特工，以及犯罪分析人员、任务支持人员和合同雇员，分配给美国各地超过225个办事处和世界各地超过86个办事处。该局拥有宽泛的法定权力，可以对美国境内人员、货物、资金、技术和其他违禁品的非法跨境流动进行刑事调查，具体包括：恐怖主义、国家安全威胁、毒品走私、跨国帮派活动、儿童剥削、偷运和贩卖人口、非法出口受管制技术和武器、洗钱和金融欺诈及诈骗、工作场所和就业犯罪、网络犯罪、知识产权盗窃和贸易欺诈、身份和福利欺诈、侵犯人权和战争罪行等。作为美国联邦调查局（FBI）所属“联合反恐特遣工作组”的重要成员，其特工广泛收集证据，锁定跨国犯罪组织、恐怖主义网络及其帮凶和其他威胁美国的犯罪分子，起诉和逮捕违法者，执行刑事搜查令，没收犯罪所得的资金和财物，并采取其他旨在瓦解和摧毁在世界各地活动的犯罪组织的行动，保护国家、社会、经济及公众的安全。

执法和驱逐行动局

执法和驱逐行动局负责移民执法过程中所有工作，如驱逐非法移民，打击威胁国家安全、对公共安全构成伤害或以其他方式破坏国家移民体系完整性的组织或个人。虽然执法和驱逐行动局在边境附近投入大量人力和物力，但其大多数移民执法行动都发生在内地。为实现移民执法目标，它不断加强与美国国内外执法伙伴合作，其中最显著的执法协调和伙伴关系工作之一是对被关押在联邦、州和地方监狱及拘留所中的重点非法个体进行生物识别和身份确认，包括利用生物识别技术鉴定因刑事犯罪而被捕的外国出生的个人。该局还通过行使行政权力加强多部门执法队伍的影响力，在没有刑事指控的情况下逮捕被确认其非法移民身份对公共安全构成威胁的个人。此外，它利用国际刑警组织及美国移民及海关执法局专员办公室等美国国内外执法伙伴提供的资源，搜集调查线索，查找和逮捕因在国外犯罪被通缉而目前在美国逍遥法外的外国公民。

首席法律顾问办公室

首席法律顾问办公室是国土安全部庞大执法体系中最大的法律部门，拥有1300多名律师和近300名具有不同背景的辅助人员，在移民审查及驱逐程序中代表国土安全部门，对所有驱逐案件进行诉讼，包括针对犯罪的外国人、恐怖分子和侵犯人权者的案件。首席法律顾问办公室还为美国移民及海关执法局的所有项目和处室提供全面的法律服务；与优秀制度保护委员会、平等就业机会委员会和合同上诉委员会等组织打交道。其律师在起诉美国移民及海关执法局案件以及在捍卫美国移民及海关执法局的权力和自由裁量权方面提供必要的支持。

管理和行政局

管理和行政局为美国移民及海关执法局提供重要基础设施和后勤保障，识别和跟踪各部门的绩效衡量工作，并引领一个庞大人力资源计划，协助指导机构的顺利运作和未来发展。管理和行政局指导和维护总局的预算、支出、会计和财务、采购、设施、财产、政策和保密计划完全符合联邦法律和条例；提供坚实的集成信息技术基础设施；建立收购策略，监督采购活动和合同，执行健全和具有成本效益的财务管理政策、标准和制度。此外，积极加强内部合作，确保及时响应《信息自由法》的要求，并支持整个执法局的培训需求。

专业职责办公室

专业职责办公室负责管理、维护本机构的专业标准，即通过一个包含安全、检测和调查等多学科方法，对总局的项目和运作进行独立审查，公正调查对雇员和承包商严重不当行为的指控，排除对人员和设施的内部和外部威胁，来提高组织的完整性。

主要职能

美国移民及海关执法局的主要任务是通过刑事调查和执行移民法减轻跨国威胁，保护国家、社会、合法移民、贸易、旅行和金融系统安全。

打击跨国犯罪

打击跨国犯罪的任务主要由国土安全调查局承担。

1.打击恐怖活动，保护国家安全国土安全调查局是美国执行反恐任务的关键部门，每年参与联邦调查局领导下的“联合反恐特别小组”多起打击恐怖主义活动，把目标锁定在美国国内外支持恐怖活动的人员、资金和物资上，成为反恐行动最大和最有成效的贡献者之一。国土安全调查局运用其独特权限和能力，应对外国情报及其非传统收集方式的威胁，查明、定位和调查威胁国家安全和违反其移民身份或犯下其他罪行的人权侵犯者。在国际舞台上，国土安全调查局领导了签证安全项目、生物识别跨国移民警报项目和人权目标跟踪团队。这些项目延伸到美国境外，防止已知或可疑的恐怖分子、跨国犯罪分子、侵犯人权者和其他高风险签证申请人前往美国，力求将威胁扼杀在萌芽状态。

2.防止剥削犯罪，保护民众免受侵害国土安全调查局保护民众免受犯罪侵害，针对和调查从事剥削儿童、贩卖人口、强迫劳动和金融诈骗的个人和组织网络；保护儿童不受参与生产、分发和拥有儿童色情作品的“掠食者”的剥削，这些“掠食者”在国际上与未成年人进行非法的性行为；主导美国政府打击贩卖受害者为性交易或强迫劳动的调查工作，也是调查针对和利用老年人等弱势群体的国际金融欺诈计划和骗局的先锋。截至目前，国土安全调查局确认或救援了成千上万的儿童性剥削、人口贩卖和金融欺诈的受害者。

3.打击跨国犯罪组织，保护边境安全国土安全调查局通过打击支持非法移民欺诈和走私计划并从中获利的跨国犯罪组织来保护边境安全。

4.打击毒品走私和暴力团伙，确保公共安全国土安全调查局是美国政府识别、渗透和瓦解跨国犯罪团伙并阻止他们获得用于在中美洲和美国煽动暴力的非法资金的一线组织。国土安全调查局利用其领导的“边境执法安全特别小组”的战略部署打击跨国犯罪组织的毒品走私，与联邦、州、地方和国际同行合作，积极应对罂粟类药物危机、毒品走私网络和在全国各地活动的暴力团伙构成的威胁。这些组织非法将芬太尼、海洛因、其他危险的鸦片类药物、合成毒品、甲基苯丙胺和可卡因引入和分销到整个美国，危害性极大。

5.调查知识产权犯罪、贸易欺诈和违反出口规定，维护贸易公平国土安全调查局通过调查知识产权犯罪、打击贸易欺诈和防止美国敏感技术和武器的非法扩散来保护合法的贸易和商业系统。国土安全调查局引领美国政府对侵犯知识产权、数字盗版、非法贸易和海关欺诈的调查和预防工作，保护美国工业、消费者和民众的安全，使其免受假冒产品带来的不利经济影响和健康危险。国土安全调查局反扩散调查项目防止美国敏感技术和武器的非法采购和出口，防止对手逃避制裁。这项工作被认为既保护了美国作战人员，促进了战略防御利益，也保障了美国国家安全。

6.调查网络犯罪，打击利用互联网的犯罪行为国土安全调查局利用其广泛的执法权力、全球存在和行动敏捷性，通过调查、干扰和摧毁从事重大或深远影响网络犯罪的组织和其他恶意行为者，消除跨国网络犯罪威胁、打击互联网犯罪活动。国土安全调查局致力于保护国土的数字边界，积极追捕国际网络犯罪分子。

7.与金融业合作，预防并打击金融犯罪国土安全调查局调查的多起刑事案件都与财务有关。它积极寻找金融犯罪的蛛丝马迹，以查明和没收非法收益，并把目标锁定在洗钱和隐匿非法金融收益的金融网络和第三方服务商；利用其独特的地位掌握大量的金融和贸易数据，打击跨国犯罪组织从跨境犯罪中获利活动，每年没收数亿美元货币和资产。

其他相关行动

通过与工业界、学术界和社区的关键利益攸关方建立和发展关系，国土安全调查局提高了打击跨国犯罪的能力。它利用其外展项目来启动和培养这些关系，使公众熟悉其使命，并为相关者提供可以用于识别、预防和报告犯罪活动的重要信息、工具和资源。

设立热线，报告犯罪活动

美国移民及海关执法局鼓励市民透过举报热线举报罪案。在其官网相关网页可找到用于协助识别和报告各种形式犯罪的其他资源。举报热线是一个全天候的接待中心，开设专门的举报电话和官网网页，处理与联邦法规有关的举报信息。举报热线每天都通过电话和网络接收来自美国及世界各地的信息，分析、记录并将线索分发给美国国内外相关办事处，以便进一步审查和采取行动。举报内容包括：恐怖主义和大规模杀伤性武器、贩卖人口（强迫劳动/奴役）、儿童剥削/色情和性旅游、跨国帮派活动、侵犯知识产权、网络犯罪、毒品走私、偷渡、大规模现金走私/金融犯罪、武器走私、贸易欺诈的违法行为、出口违法行为（包括转让敏感技术或数据）、违反制裁、侵犯人权/战争罪、逃亡的外国罪犯、身份和证件及福利欺诈（包括婚姻欺诈）、雇用/剥削非法工人（工地执法）、关键基础设施破坏等。

联手合作，阻断跨国犯罪

在美国国内外，国土安全调查局与合作伙伴联手不断加大打击跨国犯罪的力度。通过国土安全调查局领导或参与的运作中心和工作组，与其他执法机构、非政府组织和私营企业合作，协调业务，生成线索，识别、救助和支持犯罪受害者，防止跨国犯罪对国土的威胁。很多运作中心主导的实验室积极利用技术力量、创新手段和专业知识推进国土安全调查局及合作伙伴的使命。

加强沟通，预防涉疫金融诈骗在新冠病毒大流行中，骗子试图通过欺诈金融活动获利。这些活动涉及支付不存在的或假冒商品（检测包等医疗用品），为虚假慈善机构进行欺诈筹款，以及其他金融救济骗局。其中许多诈骗计划以老年人为目标。通过监测，国土安全调查局识别出诈骗案例，警示消费者提高认识、防止上当受骗；联邦贸易委员会也发出提醒，让消费者和企业警惕最新的骗局；金融犯罪执法网络向金融机构发布应对新冠病毒大流行的指导意见和相关信息。通过全面的反洗钱计划，保持强大的“了解你的客户”实践，遵守银行保密法和其他行业报告要求。官方号召相关机构加强沟通，促进公私伙伴关系，积极与当地国土安全调查局办事处合作，保持开放的沟通渠道，报告可疑活动。警方也提示公众，如果怀疑自己被骗了，立即向当地执法部门报案，并通过Covid19Fraud@dhs.gov联系国土安全调查局。

践行倡议，打击人口贩运

国土安全调查局积极实施战略性定向外展计划，即“打击人口贩运倡议”，通过同与人口贩运有关或可能是人口贩运高风险的行业签署战略合约来减少人口贩运。该倡议是国土安全调查局在全机构范围内开展的“战略目标外展计划”的首个项目，为合法商业部门提供特定行业的类型和指标，以增强他们识别和报告潜在人口贩运案件的能力。通过实施这一重点外展计划，国土安全调查局希望将人口贩运受害者或未报告案件的数量降至最低，并增加提交给该局及其合作伙伴进行调查的线索数量。这反过来有助于查明和援助更多的受害者，破坏和摧毁非法交易网络。

典型案例

2020年10月1日至2021年9月30日，美国移民及海关执法局缴获240万磅毒品，检获假冒个人防护用品2672件，查获5800万美元涉疫非法收入，收缴9.73亿美元非法货币和资产，援助728名人口贩运受害者，执行74082人次行政逮捕，抓捕重罪犯12025人，驱逐59011人次非法滞留者，清除2718名帮派成员。

打击金融欺诈和毒品犯罪

美国司法部2022年9月20日宣布，一家总部位于洛杉矶的服装批发公司承认了联邦刑事指控，该公司低估进口服装的价值，以逃避支付近640万美元的关税，并与一名同锡那罗亚州贩毒集团有关联的墨西哥妇女有业务往来。以普拉蒂尼（Platini）品牌开展业务的加查姆（Ghacham）公司被控两项罪名，一是阴谋通过海关传递虚假和欺诈性文件，二是阴谋参与“特别指定毒品贩子”的业务往来或财产交易。法庭文件显示，加查姆公司从国外进口服装，外国供应商为加查姆公司订购的服装准备了两份发票——一份是真实的发票，反映了货物的实际支付价格；另一份是欺诈的“海关发票”，反映了低报的价格。加查姆公司向海关提交虚假发票，而在会计记录中保留了真实发票。加查姆公司承认，在2011年7月至2021年2月期间，他们低估了进口服装3200多万美元，未支付约639万美元的关税。加查姆公司还与卡扎雷兹·佩雷斯非法进行业务往来，违反了禁止美国个人和企业与其做生意的相关法案。卡扎雷兹·佩雷斯曾因参与墨西哥锡那罗亚州贩毒集团的两名头目桑巴达·加西亚和卡扎雷斯·萨拉查的金融网络而被明确为“特别指定毒品贩子”。卡扎雷斯·萨拉查因从事毒品贩运被判处15年有期徒刑。此案进入起诉阶段。一旦认罪，加查姆公司及其负责人将面临法定最高1050万美元的罚款和最高5年的联邦监狱监禁。查处该案是“有组织犯罪和毒品执法特别任务”行动的一部分，由国土安全调查局金融犯罪特别工作组负责，利用检察官领衔、情报主导、多机构联动的方法，识别、瓦解并摧毁威胁美国安全的最高级别犯罪组织。

菲尼克斯儿童剥削案

2022年9月21日，亚利桑那州首府菲尼克斯官方宣称，一项由国土安全调查局主导、由地方警察局负责执行的多部门行动逮捕了涉及儿童非法性交易的20余名犯罪嫌疑人。国土安全调查局致力于利用其庞大的机构、国际覆盖区域和强大的政府和非政府伙伴关系，识别和拯救儿童受害者，逮捕罪犯，阻止跨国儿童性虐待，助力使互联网成为儿童更安全的地方。除了美国法警局和马里科帕县检察官办公室外，当地警方还与斯科茨代尔、格伦代尔、古德伊尔和皮奥里亚警察局合作开展“重返校园”行动。这项遍及整个州域的卧底行动针对儿童性犯罪和人口贩卖的需求。在整个行动期间，秘密侦探在寻求非法性行为的嫌犯经常光顾的网站上投放广告。这类行动是执法部门持续努力的一部分，目的是减少儿童色情交易和剥削儿童的需求。国土安全调查局在儿童剥削调查中采取以受害者为中心的方法识别、营救和安抚受害者，与全国失踪和受剥削儿童中心、打击针对儿童的网络犯罪合作伙伴以及其他联邦、州和地方机构合作，协作破案和拯救遭受性剥削的儿童。公民如有疑似儿童性剥削或失踪儿童线索可拨打免费热线电话或填写在线举报表格举报。